投資人關係

日期｜2023/8/9 

主旨｜核閱完成階段與治理單位之溝通

A.核閱範圍及結論
B.重大法令更新分享
C.上市櫃公司永續發展行動方案簡介

日期｜2023/12/20

主旨｜查核規劃階段與治理單位之溝通

A. 溝通方式/時程
B. 查核規劃
C. 其他溝通事項
D. 審計品質指標
E. 上市櫃公司永續發展行動方案及時程

職稱　董事長

姓名　張銘烈

主要經（學）歷

新埔工專
萬旭電業(股)公司 董事長

目前兼任本公司及其他公司之職務

樂豪國際(有)公司 董事
樂豪有限公司 董事
東莞萬泰光電(有)公司 董事長
開曼萬泰控股公司 董事
開曼萬泰國際公司 董事
泰國國際萬泰控股(股)公司 董事
泰國萬泰電線電纜(股)公司 董事長
萬泰光電(股)公司 董事長
越南萬泰電線電纜有限公司 董事長
萬旭電業(股)公司法人董事代表
萬旭電業(香港)有限公司 董事長
蘇州萬旭電子元件(有)公司 董事
ASAHI BEST BASE SDN.BHD 董事
PT Asahi Best Base Indonesia 董事
Bright Master Co.,LTD 董事長
ABA Industry Inc.董事長
數據科技(股)公司 董事
銀嘉科技(股)公司 董事長
銀領科技(股)公司 董事長

職稱　董事

姓名　張明華

主要經（學）歷

屏東農專
萬泰科技(股)公司 副董事長

目前兼任本公司及其他公司之職務

樂豪國際(有)公司 董事
樂豪有限公司 董事
泰國萬泰控股(股)公司 董事
泰國萬泰電線電纜(股)公司 董事

職稱　董事

姓名　張程博

主要經（學）歷

致理技術學院
萬泰科技(股)公司副廠長 ABA Industry Inc. 經營主管

目前兼任本公司及其他公司之職務

職稱　董事

姓名　鐘榮志

主要經（學）歷

美國 STRAYER COLLEGE
萬泰科技(股)公司  董事

目前兼任本公司及其他公司之職務

富山精機廠(股)公司 總經理特別助理兼業務經理

職稱　獨立董事

姓名　黃癸森 

主要經（學）歷

美國哈佛大學MBA
美國南達科州立理工大學 機械碩士
日本國立大阪大學工學部 機械系畢業
58年全國性高等考試機械工程科及格、
58年工業技術師考試機械技師及格、
美國國家工程師考試及格
美商台灣康旭(股)公司及韓國FCI公司集團 總經理
福登精密(股)公司 總經理

目前兼任本公司及其他公司之職務

宇宙電子(股)公司 董事長
訊瑩科技(股)公司 董事長

職稱　獨立董事

姓名　孫慶峰 

主要經（學）歷

密西根大學MBA
密西根州立韋恩大學材料科學碩士
台北工專礦冶科
越光纖研發組長
美商Emerson Electric亞洲科技中心總監
United Tech-Carrier財務分析
誠信創投協理
順成豐/盛達/康群創投 總經理

目前兼任本公司及其他公司之職務

國聯創業投資管理公司總經理
光元先進科技(股)公司董事長
大東紡織(股)公司獨立董事
中華民國創業投資公會監察人
華榮電線電纜(股)公司獨立董事
群光電能科技(股)公司獨立董事

職稱　獨立董事

姓名　陳世洋

主要經（學）歷

東吳大學會計系
中華民國會計師公會全國聯合會稅制稅務委員會主任委員
月旦財稅實務釋評月刊副總編輯

目前兼任本公司及其他公司之職務

中山普萊聯合會計師事務所台北所所長
臺灣金山電子工業(股)公司董事
新光鋼鐵(股)公司董事
大華建設定股)公司獨立董事 

職稱　獨立董事

姓名　楊君琦

主要經（學）歷

臺灣大學商學研究所博士
天主教輔仁大學國際教育長‚人事主任‚企管系系主任

目前兼任本公司及其他公司之職務

輔仁大學企管系教授兼系主任
勝德國際研發(股)公司獨董/審計委員/薪酬委員
聚陽實業(股)公司獨董/審計委員/薪酬委員

多元化核心項目管理目標 / 董事姓名
張銘烈

性別/年齡
男/61~70歲

國籍
中華民國
 

　　●　　營運判斷能力

　　●　　會計及財務分析能力

　　●　　經營管理能力

　　●　　危機處理能力

　　●　　產業知識

　　●　　國際市場觀

　　●　　領導能力

　　●　　決策能力

　　●　　行銷

多元化核心項目管理目標 / 董事姓名
張明華

性別/年齡
男/71~80歲

國籍
中華民國
 

　　●　　營運判斷能力

　　●　　會計及財務分析能力

　　●　　經營管理能力

　　●　　危機處理能力

　　●　　產業知識

　　●　　國際市場觀

　　●　　領導能力

　　●　　決策能力

　　●　　行銷

多元化核心項目管理目標 / 董事姓名
張程博

性別/年齡
男/41~50歲

國籍
中華民國
 

　　●　　營運判斷能力

　　●　　會計及財務分析能力

　　●　　經營管理能力

　　●　　危機處理能力

　　●　　產業知識

　　●　　國際市場觀

　　●　　領導能力

　　●　　決策能力

　　●　　行銷

多元化核心項目管理目標 / 董事姓名
鐘榮志

性別/年齡
男/51~60歲

國籍
中華民國
 

　　●　　營運判斷能力

　　●　　會計及財務分析能力

　　●　　經營管理能力

　　●　　危機處理能力

　　●　　國際市場觀

　　●　　領導能力

　　●　　決策能力

　　●　　行銷

多元化核心項目管理目標 / 董事姓名
黃癸森

性別/年齡
男/71~80歲

國籍
中華民國
 

　　●　　獨立董事任期逾三屆者

　　●　　營運判斷能力

　　●　　會計及財務分析能力

　　●　　經營管理能力

　　●　　危機處理能力

　　●　　國際市場觀

　　●　　領導能力

　　●　　決策能力

　　●　　行銷

多元化核心項目管理目標 / 董事姓名
孫慶峰

性別/年齡
男/61~70歲

國籍
中華民國
 

　　●　　獨立董事任期逾三屆者

　　●　　營運判斷能力

　　●　　會計及財務分析能力

　　●　　經營管理能力

　　●　　危機處理能力

　　●　　國際市場觀

　　●　　領導能力

　　●　　決策能力

　　●　　行銷

多元化核心項目管理目標 / 董事姓名
陳世洋

性別/年齡
男/61~70歲

國籍
中華民國
 

　　●　　營運判斷能力

　　●　　會計及財務分析能力

　　●　　經營管理能力

　　●　　危機處理能力

　　●　　國際市場觀

　　●　　領導能力

　　●　　決策能力

多元化核心項目管理目標 / 董事姓名
楊君琦

性別/年齡
女/51~60歲

國籍
中華民國
 

　　●　　營運判斷能力

　　●　　會計及財務分析能力

　　●　　經營管理能力

　　●　　危機處理能力

　　●　　國際市場觀

　　●　　領導能力

　　●　　決策能力

其他應記載事項：

一、

董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議，應敘明其差異情形及原因)：無此情形。

二、

薪資報酬委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理：

薪酬委員會開會日期
第五屆第三次 2023.04.28

議案內容
審查本公司2022年度幹部獎金分配額

決議結果
全體出席委員同意通過

公司對薪資報酬委員會意見之處理
無

薪酬委員會開會日期
第五屆第二次 2023.01.10

議案內容
1.審查本公司總經理及財務副總薪資
2.審查本公司2022年度年終獎金分配額
3.審查本公司2022年度員工酬勞及董事酬勞提撥比率
4.修訂本公司｢買回股份轉讓員工辦法｣
5.修訂本公司｢員工認股辦法｣

決議結果
全體出席委員同意通過

公司對薪資報酬委員會意見之處理
無

薪酬委員會開會日期
第五屆第一次 2022.07.12

議案內容
1.審查本公司2021年度員工酬勞分配額
2.審查本公司2021年度董事酬勞分配額
3.薪酬委員會決議第十六屆董事之薪資報酬案

決議結果
全體出席委員同意通過

公司對薪資報酬委員會意見之處理
無

薪酬委員會開會日期
第四屆第十次 2022.05.11

議案內容
1.審查本公司2021年度幹部獎金分配額
2.修訂本公司「員工持股信託會辦法｣

決議結果
全體出席委員同意通過

公司對薪資報酬委員會意見之處理
無

薪酬委員會開會日期
第四屆第九次 2022.01.18

議案內容
1.審查本公司2021年度年終獎金分配額
2.討論本公司2021年度員工酬勞及董監事酬勞提撥比率
3.修訂本公司買回股 份轉讓員工辦法
4.修訂本公司員工認股辦法
5.審查本公司庫藏股轉讓員工分配額
6.審查本公司經理人薪資調整案

決議結果
全體出席委員同意通過

公司對薪資報酬委員會意見之處理
無
 

評估項目

運作情形

(一) 本公司已訂定經董事會通過之「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」，並於公司網站揭露相關內容，藉以推動誠信經營政策。於公司內部管理及外部商業活動中確實執行，以符合公司誠信經營守則之運作。

與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因

評估項目

(二) 公司是否建立不誠信行為風險之評估機制，定期分析及評估營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，並據以訂定防範不誠信行為 方案，且至少涵蓋「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款行為之防範措施？

運作情形

(二)本公司依「誠信經營守則」之規定及相關法令，訂有「誠信經營作業程序及 行為指南」，明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度。並具體定義不誠信行為，以規範本公司人員於執行業務時應注意之事項。並由董事長室於2023年3月17日向董事會報告履行誠信經營情形。

與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因

評估項目

(三) 公司是否於防範不誠信行為方案內明定作業 程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度，且 落實執行，並定期檢討修正前揭方案？

運作情形

(三)本公司訂定「誠信經營作業程序及行為指南」並定期檢討修正前揭方案，由 董事長室統籌並防範任何違法情形之產生，並透過內部稽核人員之查核及外部利害關係人之溝通管道等機制，以防範不誠信行為之發生。

與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因

評估項目

二、落實誠信經營
(一)公司是否評估往來對象之誠信紀錄，並於其與往來交易對象簽訂之契約中明訂誠信行為條款？

運作情形

(一)本公司於他人建立商業關業前，將評估新商業往來對象之合法性和是否曾有涉及不誠信行為之記錄，確保其商業經營方式公平、透明且不會進行要求、  提供或收受賄賂。目前雖未完全納入雙方買賣之契約部份，未來將於簽訂新合約時增加條款納入相關規定。

與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因

評估項目

(二)公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經 營專責單位，並定期 (至少一年一次) 向董事會報告其其誠信經營政策與防範不誠信行為方案及監督執行情形？

運作情形

(二)本公司由董事長室負責推動及監督執行並於2023年3月17日向董事會報告誠信經營政策與防範不誠信行為方案及監督執行情形。亦於公司網站公布「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」，藉以推動所有員工及關係人落實執行誠信經營政策。

與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因

評估項目

(三)公司是否制定防止利益衝突政策、提供適當陳述管道，並落實執行？

運作情形

(三)本公司為防止利益衝突，已訂定「誠信經營作業程序及行為指南」和「董事會議事規則」，具體規範作法及處理程序，並提供相關管道。本公司董事、監察人及經理人亦秉持高度自律，對董事會所列議案，與其自身或其代表法人有利益關係者，應於當次董事會說明其利害關係之重要內容，如有害於公司利益之虞時，不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避，並不得代理其他董事行使其表決權。

與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因

評估項目

(四)公司是否為落實誠信經營已建立有效的會計 制度、內部控制制度，並由內部稽核單位依不誠信行為風險之評估結果，擬訂相關稽核計畫，並據以查核防範不誠信行為方案之遵循情形，或委託會計師執行查核？

運作情形

(四)本公司為落實誠信經營已建立有效的會計制度、內部控制制度，並由稽核室依不誠信行為風險之評估結果，擬訂相關稽核計畫，並據以查核防範不誠信行為方案之遵循情形，且每年定期執行內部控制制度自行評估作業；資誠會計師事務所執行財務報表查核，並已對內控進行抽核，合理確保內部控制制度設計及執行的有效性。

與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因

評估項目

(五)公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？

運作情形

(五)本公司積極派員參加外部相關誠信經營之外部教育訓練及宣導會等，公司於 定期會議中分享其他企業之成功故事，以宣導和教育員工誠信經營之重要性。

與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因