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公司治理

施行原則

本公司建立良好的公司治理制度，除應遵守相關法令及章程規定外，並積極落實以下各項原則：

 

1.建置有效的公司治理架構。
2.保障股東權益。
3.強化董事會職能。
4.發揮監察人功能。
5.尊重利害關係人權益。
6.提昇資訊透明度。


公司治理之落實

本公司自100年10月起組成薪資報酬委員會，而為落實公司治理精神，依本公司「薪資報酬委員會組織規程」辦理，主要職責為：

　

1. 訂定並定期檢討董事及經理人年度及長期之績效目標與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
2. 定期評估董事及經理人之績效目標達成情形，並訂定其個別薪資報酬之內容及數額。

 


資訊揭露制度
本公司的資訊揭露制度，以確保股東能取得公司最新、最正確的訊息作為投資依據，以正確詳實、公平揭露為原則，即時提供各項有關於營運、財務等資訊。
 

內部稽核
內部稽核之組織

本公司設置隸屬於董事會之內部稽核單位，專職於內部稽核之工作。並依公司規模、業務情況、管理需要及其他相關法令之規定，配置稽核主管一名與其所屬適任及適當人數之專任內部稽核人員。
內部稽核主管之任免，必須經審計委員會同意，並提董事會決議。
內部稽核人員之資格符合法定之適任條件，並持續進修到達規定時數。

內部稽核之運作
內部稽核人員秉持超然獨立之精神，以客觀公正之立場，確實執行其職務，並盡專業上應有之注意。稽核主管定期向審計委員會報告稽核業務，並列席董事會報告。
本公司內部稽核業務乃依風險評估結果擬訂年度稽核計畫，稽核人員定期或不定期進行例行性及專案稽核，稽核結果檢附工作底稿及相關資料等作成稽核報告呈核，以確保本公司內部控制制度得以持續有效的被執行。

 

公司人才培訓

公司在規劃人才培訓接班計畫中，除了必需具備卓越的工作能力外，核心價值要與公司的「感恩」、「創新」、「傳承」、「永續」相符，人格特質必需包括誠信正直、重承諾及贏得客戶信任。高階管理階層接班人的培訓模式共分為管理能力、專業能力、個人發展計畫及工作輪調等四大方向，其內容包括了人力資源、財務風險、海外派遣、語言學習等。透過專業能力訓練，使受訓者整合運用，以培養決策判斷能力。

  

供應商管理

一、

公司對其供應商評鑑時會於網路上查核相關紀錄或詢問同業對其評價。

二、

往來供應商除簽訂合約外，亦要求供應商簽訂「環境管理物質保證書」，若發現供應商有重大管理缺失時，得以終止契約。「環境管理物質保證書」內容中，要求供應商提供的半成品、成品及零件，滿足環境管理物質管理規範，不得使用SS-00259管理規定中禁止使用的物質及其用途和歐盟REACH法規禁止使用的物質，以確保供應商在環保、安全或衛生等議題遵循相關規範。

 

 

 

 

 

公司治理

施行原則
本公司建立良好的公司治理制度，除應遵守相關法令及章程規定外，並積極落實以下各項原則：

  

1.建置有效的公司治理架構。
2.保障股東權益。
3.強化董事會職能。
4.發揮監察人功能。
5.尊重利害關係人權益。
6.提昇資訊透明度。


公司治理之落實
本公司自100年10月起組成薪資報酬委員會，而為落實公司治理精神，依本公司「薪資報酬委員會組織規程」辦理，主要職責為：

　

1. 訂定並定期檢討董事及經理人年度及長期之績效目標與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
2. 定期評估董事及經理人之績效目標達成情形，並訂定其個別薪資報酬之內容及數額。


資訊揭露制度
本公司的資訊揭露制度，以確保股東能取得公司最新、最正確的訊息作為投資依據，以正確詳實、公平揭露為原則，即時提供各項有關於營運、財務等資訊。

 

內部稽核

內部稽核之組織
本公司設置隸屬於董事會之內部稽核單位，專職於內部稽核之工作。並依公司規模、業務情況、管理需要及其他相關法令之規定，配置稽核主管一名與其所屬適任及適當人數之專任內部稽核人員。
內部稽核主管之任免，必須經審計委員會同意，並提董事會決議。
內部稽核人員之資格符合法定之適任條件，並持續進修到達規定時數。

內部稽核之運作
內部稽核人員秉持超然獨立之精神，以客觀公正之立場，確實執行其職務，並盡專業上應有之注意。稽核主管定期向審計委員會報告稽核業務，並列席董事會報告。
本公司內部稽核業務乃依風險評估結果擬訂年度稽核計畫，稽核人員定期或不定期進行例行性及專案稽核，稽核結果檢附工作底稿及相關資料等作成稽核報告呈核，以確保本公司內部控制制度得以持續有效的被執行。

 

公司人才培訓

公司在規劃人才培訓接班計畫中，除了必需具備卓越的工作能力外，核心價值要與公司的「感恩」、「創新」、「傳承」、「永續」相符，人格特質必需包括誠信正直、重承諾及贏得客戶信任。高階管理階層接班人的培訓模式共分為管理能力、專業能力、個人發展計畫及工作輪調等四大方向，其內容包括了人力資源、財務風險、海外派遣、語言學習等。透過專業能力訓練，使受訓者整合運用，以培養決策判斷能力。

 

供應商管理

一、

公司對其供應商評鑑時會於網路上查核相關紀錄或詢問同業對其評價。

二、

往來供應商除簽訂合約外，亦要求供應商簽訂「環境管理物質保證書」，若發現供應商有重大管理缺失時，得以終止契約。「環境管理物質保證書」內容中，要求供應商提供的半成品、成品及零件，滿足環境管理物質管理規範，不得使用SS-00259管理規定中禁止使用的物質及其用途和歐盟REACH法規禁止使用的物質，以確保供應商在環保、安全或衛生等議題遵循相關規範。
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