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公司治理执行

内部稽核
内部稽核组织与成员
为落实内部稽核功能之发挥,以确保内部控制制度得以有效遵循,强化内控功能降低舞弊之风险,本公司内部稽核单位之设置直接隶属于董事会,并编制有一名稽核主管及一名专任之稽核人员,其适任任何资格条件皆符合有关法令之规定,并于任何内部持续进修参加主管机关所认可之专业训练机构举办之内部稽核讲习专业训练课程,以提升稽核品质及能力。

内部稽核运作情形
本公司内部稽核单位均于年底前依据风险评估结果拟备次一年度之稽核计画‧包括每月应稽核之项目,实地抽核样本进行检查,核对,勾稽,评估,据以检查公司内部控制制度是否遵循及落实,并对于检查所发明的内部控制制度缺失及异常事项,均详实揭露于稽核报告中并在于阅读核准后加以追踪,以确定相关单位业已及时采取改善之措施,秉持超然独立之精神,以客观公正之立场,确实执行其职务,并尽专专上应之之注,相关之稽核报告,工作底稿等资料皆至少保存五年,除定期向各监察人报告稽核业务外,稽核主管并列席董事会报告。


独立董事与内部稽核主管及会计师之沟通情形

一。独立董事,监察人与内部稽核主管及会计师之沟通政策

1.独立董事及监察人与会计师每年定期会议,会计师就本公司财务状况,海内外子公司财务及整体运作情形及独立董事及监察人报告,并针对有无重大调整分录或法令修订有无影帐列情形充分沟通;若遇重大异常事项时得随时召集会议。

2.监察人委任专业会计师审核本公司财务报表,并出具查核意见报告监察人参酌。

3.内部稽核主管与独立董事及监察人至少每半年一次定期会议,就本公司内部稽核执行状况及内控运作情形提出报告;若遇重大异常事项时得随随召集会议。

二。独立董事,监察人与内部稽核主管及会计师之沟通政策

历史独立董事,监察人与会计师沟通情形摘要:

2016/12/21会计师与公司治理单位沟通

2.历次独立董事,监察人与内部稽核主管沟通情形摘要:

2016/03/23 2015年第四季稽核计划执行报告
2016/08/10 2016年上半年稽核计划执行报告
2016/11/10 2016年第三季稽核计划执行报告

落实诚信经营
一本公司于他人建立商业关业前,将评估新商业往来对象之合法性及是否曾有有关不诚信行为之记录,确保其商业经营方式公平,透明且不会进行要求,提供或收受贿赂。目前虽未完全纳入双方买卖之契约部份,未来将于签订新合约时增加条款纳入相关规定。

二本公司由总管理处负责推动及监督执行并每年定期向董事会报告履行诚信经营情形。亦于公司网站公布「诚信经营守则」及「诚信经营作业程序及行为指南」,借以推动所有员工及关系人落实执行诚信经营政策。


三本公司为防止利益冲突,已订定“诚信经营作业程序及行为指南”及“董事会议事规则”,具体规范作法及处理程序,并提供相关管道。本公司董事,监察人及经理人亦秉持高度自律,对董事会所列议案,与其自身或其代表法人有利益关系者,应于当次董事会说明其利害关系之重要内容,如有害于公司利益之虞时,不得加入讨论及表决,且讨论及表决时应予回避,并不得代理其他董事行使其表决权。


四本公司建立之会计制度及内部控制制度之执行情形,由内部稽核人员依计画执行查核作业,且每年定期执行内部控制制度自行评估作业,并委任资诚会计师事务所执行查核,确保内部控制制度设计及执行的有效性。
五公公司积极派员参加外部相关诚信经营之外部教育训练及宣导会等,并于公司定期会议中分享其他企业之成功故事,以宣导和教育员工诚信经营之重要性。

供应商管理
一公司对其供应商评鉴时会在网路上查核相关纪录或询问同业对其评价。
二往来供应商除签订合约外,亦要求提供签署「环境管理物质保证书」,若发现供应商有重大管理缺失时,得以终止契约。「环境管理物质保证书」内容中,要求供应商提供的半成品,成品及零件,满足环境管理物质管理规范,不得使用SS-00259管理规定中禁止使用的物质及其用途及欧盟REACH法规禁止使用的物质,以确保供应商在环保,安全或卫生等议题规范。

福利措施
一员工福利措施:
本公司成立职工福利委员会,(中秋,劳动,端午)三节拨发礼品礼金以及生日礼金外,编列年度旅游及尾牙餐会,另一方根据职工福利委员会章程同仁得申请退休,生育和婚丧喜庆,教育补助等职工福利款。
二本公司退休制度与实施情形:
本公司依据“劳工退休金条例”,订有确定提拨的退休办法,就职员工选择适用“劳工退休金条例”所定劳动退休金制度部分,每月按薪资6%提缴劳工退休金至劳保局
本公司依据“劳动基准法”之规定,订有确定福利之退休办法,对于实施“劳工退休金条例”前所有正式员工之服务年资,以及于实施“劳工退休金条例”后选择继续适用劳动基准法人工之后续服务年资。本公司按月就薪资总额2%提拨退休基金,以劳工退休准备金监督委员会之名义专户储存于台湾银行,凡同仁符合劳基法定定之退休条件者均依法核准退休并发给退休金。

工作环境与员工人身安全的保护措施
一门禁安全:全天候均设有严密门禁监视系统,夜间及假日均有警卫人员维护行舍安全。


二工厂作业安全:依照「工厂法」,「工厂法施行条例」,“劳工安全卫生法”及其他相关之法令,督导工务加强宣导劳工之安全卫生教育训练,订定各种机器设备标准作业程序及安全操作方式并配置安全防护之装置,以训练操作人员正确使用,管理及防范。


三各项设备之维护及检查:依据建筑物公共安全检查及申请处理规定,每两年或每四年委托专业公司进行公共安全检查,依据消防法规定,每年委任进行消防检查及依据劳工安全卫生规定,定期对空调,消防器具等各项设备进行维护及检查,并定期实施消防安全防护演习。升降机定期委托专业厂商检查并记录检查结果。


四环境卫生:工作场所应经常保持清洁,垃圾每日清运,供水,排水及照明设备随时注意维护,固定检验饮用水更换滤心以确保员工饮水健康。


五生理及心理卫生:配合政府法令政策之宣导,本公司工作场所全面禁烟,并加贴禁烟标语提醒员工勿在工作场所中吸烟,以维护工作环境之品质。亦同时安排定期及不定期员工健康检查,以保持员工身心灵健康。


六保险:依法投保劳保(含职灾保险),健保及团体保险。若有员工有伤亡情事之发生时,人事单位将协助处理相关保险事宜。

 

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