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公司治理 | 公司程序及办法 | 董事会资料下载 | 公司治理執行

公司治理執行

*內部稽核 
內部稽核之組織與成員 
為落實內部稽核功能之發揮,以確保內部控制制度得以有效遵循,強化內控功 能降低舞弊之風險,本公司內部稽核單位之設置直接隸屬於董事會,並編制有 一名稽核主管及一名專任之稽核人員,其適任之資格條件皆符合有關法令之規 定,並於任期內持續進修參加主管機關所認定之專業訓練機構舉辦之內部稽核 講習專業訓練課程,以提昇稽核品質及能力。

內部稽核運作情形 
本公司內部稽核單位均於年底前依風險評估結果擬訂次一年度之稽核計畫‧包括 每月應稽核之項目,實地抽核樣本進行檢查、核對、勾稽、評估,據以檢查公 司內部控制制度是否遵循及落實,並對於檢查所發現之內部控制制度缺失及異 常事項,均詳實揭露於稽核報告中並於呈閱核准後加以追蹤,以確定相關單位 業已及時採取改善之措施,秉持超然獨立之精神,以客觀公正之立場,確實執 行其職務,並盡專業上應有之注意,相關之稽核報告、工作底稿等資料皆至少 保存五年,除定期向各監察人報告稽核業務外,稽核主管並列席董事會報告。


獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形

一.獨立董事、監察人與內部稽核主管及 會計師之溝通政策

1.獨立董事及監察人與會計師每年定期會議,會計師就本公司財務狀況,海 內外子公司財務及整體運作情形及內控查核情形向獨立董事及監察人報告, 並針對有無重大調整分錄或法令修訂有無影帳列情形充分溝通;若遇重大異 常事項時得隨時召集會議。

2.監察人委任專業會計師審核本公司財務報表,並出具查核意見報告監察人參酌。

3. 內部稽核主管與獨立董事及監察人至少每半年一次定期會議,就本公司內部稽核執行狀況及內控運作情形提出報告;若遇重大異常事項時得隨時召集會議。

二.獨立董事、監察人與內部稽核主管及 會計師之溝通政策

1.歷次獨立董事、監察人與 會計師溝通情形摘要:

2016/12/21 會計師與公司治理單位溝通

2.歷次獨立董事、監察人與 內部稽核主管溝通情形摘要:

2016/03/23 2015年第四季稽核計劃執行報告 
2016/08/10 2016年上半年稽核計劃執行報告 
2016/11/10 2016年第三季稽核計劃執行報告

落實誠信經營 
一 本公司於他人建立商業關業前,將評估新商業往來對象之合法性和是否曾有涉及不誠信行為之記錄,確保其商業經營方式公平、透明且不會進行要求、提供或收受賄賂。目前雖未完全納入雙方買賣之契約部份,未來將於簽訂新合約時增加條款納入相關規定。

二 本公司由總管理處負責推動及監督執行並每年定期向董事會報告履行誠信經營情形。亦於公司網站公布「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」,藉以推動所有員工及關係人落實執行誠信經營政策。


三 本公司為防止利益衝突,已訂定「誠信經營作業程序及行為指南」和「董事會議事規則」,具體規範作法及處理程序,並提供相關管道。本公司董事、監察人及經理人亦秉持高度自律,對董事會所列議案,與其自身或其代表法人有利益關係者,應於當次董事會說明其利害關係之重要內容,如有害於公司利益之虞時,不得加入討論及表決,且討論及表決時應予迴避,並不得代理其他董事行使其表決權。


四 本公司建立之會計制度和內部控制制度之執行情形,由內部稽核人員依計畫執行查核作業,且每年定期執行內部控制制度自行評估作業,並委任資誠會計師事務所執行查核,確保內部控制制度設計及執行的有效性。 
五 本公司積極派員參加外部相關誠信經營之外部教育訓練及宣導會等,並於公司定期會議中分享其他企業之成功故事,以宣導和教育員工誠信經營之重要性。

供應商管理 
一 公司對其供應商評鑑時會於網路上查核相關紀錄或詢問同業對其評價。 
二 往來供應商除簽訂合約外,亦要求供應商簽訂「環境管理物質保證書」,若發現供應商有重大管理缺失時,得以終止契約。「環境管理物質保證書」內容中,要求供應商提供的半成品、成品及零件,滿足環境管理物質管理規範,不得使用SS-00259管理規定中禁止使用的物質及其用途和歐盟REACH法規禁止使用的物質,以確保供應商在環保、安全或衛生等議題遵循相關規範。

福利措施 
一員工福利措施: 
本公司成立職工福利委員會,(中秋、勞動、端午)三節撥發禮品禮金以及生日禮金外、編列年度旅遊及尾牙餐會、慶生會與團體保險預算,另依據職工福利委員會章程同仁得申請退休、生育及婚喪喜慶、教育補助等職工福利款。 
二 本公司退休制度與實施情形: 
本公司依據「勞工退休金條例」,訂有確定提撥之退休辦法,就員工選擇適用「勞工退休金條例」所定之勞工退休金制度部分,每月按薪資之6%提繳勞工退休金至勞保局員工個人退休金專戶。 
本公司依據「勞動基準法」之規定,訂有確定福利之退休辦法,對於實施「勞工退休金條例」前所有正式員工之服務年資,以及於實施「勞工退休金條例」後選擇繼續適用勞動基準法員工之後續服務年資。本公司按月就薪資總額2%提撥退休基金,以勞工退休準備金監督委員會之名義專戶儲存於台灣銀行,凡同仁符合勞基法規定之退休條件者均依法核准退休並發給退休金。

工作環境與員工人身安全的保護措施 
一門禁安全:全天候均設有嚴密門禁監視系統、夜間及假日均有警衛人員維護行舍安全。


二工廠作業安全:依照「工廠法」、「工廠法施行條例」、「勞工安全衛生法」及其他相關之法令,督導廠務加強宣導勞工之安全衛生教育訓練,訂定各種機器設備標準作業程序及安全操作方式並配置安全防護之裝備,以訓練操作人員正確使用、管理及防範。


三各項設備之維護及檢查:依據建築物公共安全檢查及申報辦法規定,每二年或每四年委託專業公司進行公共安全檢查、依據消防法規定,每年委外進行消防檢查及依據勞工安全衛生規定,定期對空調、消防器具等各項設備進行維護及檢查,並定期實施消防安全防護演習。升降機定期委外專業廠商檢查並記錄檢查結果。


四環境衛生:工作場所應經常保持清潔、垃圾每日清運、供水、排水及照明設備隨時注意維護,固定檢驗飲用水更換濾心以確保員工飲水健康。


五生理及心理衛生:配合政府法令政策之宣導,本公司工作場所全面禁煙,並加貼禁煙標語提醒員工勿於工作場所中吸煙,以維護工作環境之品質。亦同時安排定期及不定期員工健康檢查,以保持員工身心靈健康。


六保險:依法投保勞保(含職災保險)、健保及團體保險。若員工有傷亡情事之發生時,人事單位將協助處理相關保險事宜。

 

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